元征科技二零一零年三月十八日舉行之股東特別大會決議公告

誠如深圳市元征科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十九日的股東特別大會通告中所述，本公司之股東特別大會（「股東特別大會」），於二零一零年三月十八日上午十一時正在中華人民共和國（「中國」）深圳市元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，全部獲得出席的股東以投票方式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公布有關本公司股東特別大會表決決議結果如下：

普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效贊成票數及　　　　　　有效反對票數及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所占百分比　　　　　　　 所占百分比　　　　　　有效總票數

1. 審議及批準董事會會期更替， 委
任及重新委任以下現任及新任董
事，以及授權董事會厘定彼等之酬
金：－
(a) 重新委任劉新先生為本公司之執
行董事；　　　　　　　　　　　　　　 336,361,000　 (100%)　　　　 無　　　　　　336,361,000
(b) 重新委任劉均先生為本公司之執
行董事；　　　　　　　　　　　　　　 336,361,000　　(100%)　　　　無　　　　　　336,361,000
(c) 委任劉平女士為本公司之執行董事； 290,761,000 (86.44%) 45,600,000 (13.56%) 336,361,000
(d) 重新委任劉庸女士為本公司之非
執行董事；　　　　　　　　　　　　　 336,361,000　 (100%)　　　　 無　　　　　　 336,361,000
(e) 委任蔣超先生為本公司之獨立非
執行董事；　　　　　　　　　　　　　 336,361,000　 (100%)　　　　 無　　　　　　 336,361,000
(f) 委任劉遠先生為本公司之獨立非
執行董事；　　　　　　　　　　　 290,761,000　(86.44%)　45,600,000　(13.56%) 336,361,000
(g) 委任鄒樹林博士為本公司之獨立
非執行董事；　　　　　　　　　　 336,361,000　　 (100%)　　　　　 無　　　　　336,361,000
2. 審議及批準監事委員會會期更替，
委任以下新任監事，以及授權董事
會厘定彼等之酬金：－
(a) 委任孫中文先生為本公司之監
事；及　　　　　　　　　　　　　 336,361,000　　 (100%)　　　　　 無　　　　　 336,361,000
(b) 委任杜宣先生為本公司之監事。 336,361,000　　(100%)　　　　　　無　　　　　336,361,000

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為603,600,000 股，其中包括330,000,000 股內資股及273,600,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的H股。此乃有權於股東特別大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於股東大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派代表出席了股東特別大會及有權投票的股東所持的股份總數為336,361,000 股，相當於本公告刊發日期已發行股本總額約55.73%。

本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人核算投票結果。

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