寶德股份(300023)第一屆董事會第二十五次會議決議公告

寶德股份(300023)第一屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：300023 證券簡稱：寶德股份 公告編號：2012-003
西安寶德自動化股份有限公司
第一屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
西安寶德自動化股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議通知及會議材料于2012年2
月7日以電子郵件方式發出。會議于2012年2月17日在西安市高新區錦業路69號創業研發園C
區瞪羚谷A座五層公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參加表決的董事7名，
實到董事7人。公司的監事、高級管理人員等列席了會議。董事會會議的舉行和召開符合國家
有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會會議由董事長趙敏先生主持。經充分討論和
審議，會議形成決議如下：
審議并通過《關于調整部分募集資金項目投資進度》的議案
經審議，董事會同意公司將募集資金投資項目“石油鉆采一體化電控設備生產基地”的
建筑工程完成時間延期至2012年9月30日，項目實施地點、內容和投產驗收時間等不變。（本
次披露的《關于調整募集資金項目投資進度的公告》，具體內容詳見證監會指定的信息披露
網站）。
獨立董事發表獨立意見如下：
公司對首發募集資金使用計劃的修訂符合項目建設的實際情況，本次調整根據目前投資
環境和項目實際進展情況而實施，不存在募集資金投資項目建設內容、投資總額、實施主體
和地點的變更和損害股東利益的情形。同意公司本次調整募集資金項目投資進度。
表決結果：贊成票7票，反對票0 票，棄權票0 票。
特此公告。
西安寶德自動化股份有限公司董事會
二零一二年二月十七日
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資訊來源：深圳證券交易所

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