寶德股份(300023)第一屆監事會第十五次會議決議公告

寶德股份(300023)第一屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：300023 證券簡稱：寶德股份 公告編號：2012-005
西安寶德自動化股份有限公司
第一屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
西安寶德自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十五次會議于 2012
年 2 月 17 日在西安市高新區錦業路 69 號創業研發園 C 區瞪羚谷 A 座五層公司會議室以現場
和通訊會議相結合的方式召開，會議通知于 2012 年 2 月 7 日以郵件方式送達。會議應到監
事 3 人，實到監事 3 人。公司的董事會秘書列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李昕強主持，與會監事認真審議，
形成如下決議：
審議并通過《關于調整募集資金項目投資進度》的議案
公司監事會對上述募集資金使用計劃進行了審議，認為：公司本次對募集資金投資進度
進行的調整沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，
符合公司發展的實際情況，程序合法有效，未發現有損害中小投資者利益的情形。同意公司
本次調整募集資金項目投資進度。
表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告！
西安寶德自動化股份有限公司
監事會
二零一二年二月十七日
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資訊來源：深圳證券交易所

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