興發集團(600141)2012年第一次臨時股東大會會議資料

興發集團(600141)2012年第一次臨時股東大會會議資料

湖北興發化工集團股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會
會
議
材
料
湖北興發化工集團股份有限公司董事會
二 O 一二年二月一日
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湖北興發化工集團股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會會議須知
為維護股東的合法權益，確保興發集團 2012 年第一次臨時股
東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《公司章程》和《股
東大會議事規則》的有關規定，現就會議須知通知如下，望參加本
次大會的全體人員遵守。
一、本次大會期間，全體參會人員應以維護股東的合法權益，
確保大會的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東
及股東代理人、董事、監事、高級管理人員、公司聘任律師及公司
董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人員入場，對于干
擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權
予以制止并及時報告有關部門查處。
三、股東到達會場后，請在“股東簽到表”上簽到。股東簽到
時，應出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能
證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；
委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位
的法定代表人依法出具的授權委托書，持股憑證和法人股東賬戶卡。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和
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股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證，授權委
托書，持股憑證和委托人股東賬戶卡。
四、股東參加本次大會依法享有發言權、咨詢權、表決權等各
項權利。
五、要求發言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主
持人許可后進行發言。股東發言應圍繞本次大會所審議的議案，簡
明扼要。主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員回答股
東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。
六、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決。
七、本次大會表決票清點工作由三人參加，出席股東推選兩名
股東代表、監事會推選一名監事參加表決票清點工作。
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2012 年第一次臨時股東大會議案
關于為湖北興瑞化工有限公司融資租賃提供擔
保的議案
各位股東：
為滿足生產經營以及項目建設需要，公司子公司湖北興瑞化工
有限公司（以下簡稱“興瑞化工”）已向招商銀行的全資子公司招銀
金融租賃有限公司申請期限為 3 年、金額為人民幣 1 億元的融資租
賃業務。為支持興瑞化工發展，增強宜昌精細化工園的整體競爭實
力，公司擬為上述融資租賃提供擔保。請予審議。
一、被擔保人基本情況
湖北興瑞化工有限公司成立于 2008 年 1 月，注冊地：宜昌市猇
亭區猇 亭大道 66-1 號，法人代表：李國璋，公司注冊資本：60000
萬元。其中公司出資 30000 萬元，占注冊資本的 50%。公司經營范
圍：氫氧化鈉、液氯、鹽酸、次氯酸鈉、氫氣生產銷售（有效期至
2014 年 1 月 3 日）；其它精細磷化工產品生產銷售（不含危險化學
品及國家限制經營的化學產品）；自營及代理進出口業務（國家限制
經營或禁止出口的商品除外）++。截至 2011 年 12 月 31 日，湖北興
瑞公司總資產 23.12 億元，負債 16.84 億元，凈資產 6.28 億元，上
述財務數據未經審計。
二、擔保額度及其他相關情況
擔保額度：為湖北興瑞化工有限公司向招銀金融租賃有限公司
申請融資租賃熱電等生產設備提供金額為 1 億元的擔保。
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擔保期限：擔保期限為三年。
擔保方式：連帶責任保證方式。
三、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數額
截至 2011 年 12 月 31 日，公司累計對外提供擔保 127467.13
萬元，其中對控股子公司提供擔保 118267.13 萬元；對合營公司提
供擔保 9200 萬元。除此以外，公司及控股子公司無其他任何形式的
對外擔保。
四、授權事宜
在為本次興瑞化工融資租賃提供金額 1 億元的擔保內發生
的具體事項，董事會授權公司副總經理、總會計師胡坤裔先生
具體負責與金融機構等單位簽訂相關擔保協議。
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資訊來源：上海證券交易所

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