北京利爾:第二屆董事會第九次會議決議

北京利爾第二屆董事會第九次會議于2012年2月16日召開，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

公司董事會于2012年2月10日收到了剛宏偉先生提交的書面辭職報告，剛宏偉先生因長期兩地分居，無法照顧家人等個人原因辭去財務總監職務，根據公司章程的規定，剛宏偉先生的辭職自其提交辭職報告至公司董事會時生效，辭去財務總監職務后，剛宏偉先生不在公司擔任任何職務。

經公司董事會提名委員會推薦，并經公司董事長兼總裁趙繼增先生提名，董事會同意聘任郭鑫先生為公司財務總監，其任職期限為自公司董事會聘任之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。