智捷：公告本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/26

2.股東會召開日期:99/05/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2f201會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告書

(2)九十八年度監察人查核報告書

(3)本公司買回庫藏股執形情形

(二)承認事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表

(2)九十八年度盈餘分配

(三)討論及選舉事項

(1)董事、監察人選舉案

(四)其他議案及臨時動議

(1)解除董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:99/03/19

6.停止過戶截止日期:99/05/17

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得

以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理

期間自99年03月09日起至99年03月19日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司所在地(新竹市科學園區

展業一路9號7樓之2)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.