中國3D數碼(1)於二零一零年十一月二日舉行之股東周年大會的投票表決結果及(2)董事退任及(3)薪酬委員會成員變動

(1)董事會欣然宣布，本公司於今日舉行之股東周年大會上提呈的所有普通決議案，均已分別獲股東以點票表決方式正式通過。(2)本公司董事梁玉麟先生及黃德明先生已於股東周年大會上退任。(3)曾沛霖先生停任為薪酬委員會主席，而蕭定一先生及金?倫先生已分別獲提名為薪酬委員會主席及成員，於二零一零年十一月二日起生效。

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茲提述中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）於二零一零年九月二十九日刊發之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零一零年十一月二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之通告。除文義另有所指外，本公布所采用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會的投票表決結果

於今日舉行之股東周年大會上所提呈普通決議案（「該等決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（於股東周年大會上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股份之百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對　　　　　　　　 投票總數
1. 省覽及接納本公司截至二零一零年六
月三十日止年度之經審核綜合財務報
表及董事會報告及獨立核數師報告。　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
2. (i) 重選蕭定一先生為董事。　　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(ii) 重選梁芷柔女士為董事。　　　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(iii) 重選曾沛霖先生為董事。　　　　 685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(iv) 重選陳志豪先生為董事。　　　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(v) 重選金?倫先生為董事。　　　　　 685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(vi) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(vii) 授權董事會委任新董事。　　　　 685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
3. 省覽及批準重新委任德勤.關黃陳方
會計師行為外聘核數師。　　　　　　　 685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　　685,186,000股
4. (A) 授予董事一般授權以配發本公司
股本中之股份。　　　　　　　　　　　　685,186,000股(100%)　　　　0股(0%)　　　 685,186,000股
(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。685,186,000股(100%)　　　 0股(0%)　　　 685,186,000股
(C) 根據購回股份數額而擴大授予董
事之一般授權，以配發本公司額外股份。　685,186,000股(100%)　　　 0股(0%)　　　　685,186,000股

董事會欣然宣布，監於各項該等決議案均已獲得不少於50%的贊成票，故此所有該
等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之香港股份過戶
登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。
於股東周年大會之日期，本公司之已發行股份為1,064,795,994股，相當於賦予持股
人有權出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。在股
東周年大會上，并無股東需就該等決議案棄權投票。概無任何人士於該通函中表
示有意於股東周年大會上就任何該等決議案投反對票或棄權票。

董事退任

董事會亦宣布下列退任董事：

(a) 梁玉麟先生（「梁先生」）因私人理由及需投放更多時間發展個人事業而并無膺
選連任，故彼於股東周年大會上退任後，不再為本公司之非執行董事。

(b) 黃德明先生（「黃先生」）因私人理由及需投放更多時間發展個人事務而并無膺
選連任，故彼於股東周年大會上輪席退任後，不再為本公司之獨立非執行董
事。於其退任後，黃先生將自動終止審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

梁先生及黃先生確認彼等與董事會并無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須敦
請本公司股東注意。

董事會藉此機會對梁先生及黃先生於任期期間為本公司所作出之寶貴貢獻致謝。
薪酬委員會成員變動

董事會亦宣布，金?倫先生已獲提名為薪酬委員會成員，由二零一零年十一月二
日起生效，以填補上述黃先生退任之空缺。此外，曾沛霖先生停任為薪酬委員會主
席，由二零一零年十一月二日起生效，而蕭定一先生已於同日獲提名為薪酬委員
會主席。

尚未委任之職位

由於本公司仍需要更多時間物色合適人選填補空缺，於上述黃先生之退任後，董
事會之獨立非執行董事數目及本公司審核委員會之成員數目低於創業板上市規則
第5.05(1)條及第5.28條所規定之最低三名數目。

本公司已盡力就董事會及審核委員會委任足夠數目之獨立非執行董事，以根據創
業板上市規則第17.51(2)及(3)條之規定於二零一零年十一月二日起計三個月內（即
二零一一年二月二日或之前）達至上述規定之最低數目。本公司將於達至上述規定
時另行發表公布。



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