泓瀚科技：公告董事會解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案

第三十四條　第22款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事、總經理：呂(木宜)境

協理：陳昭菁

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司營業範圍之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

呂(本宜)境董事因利益迴避不參與表決，經其他出席董事無異議通過。

(1)呂(本宜)境擬擔任新合資公司之總經理(泓瀚科技法人董事代表人)。

(2)陳昭菁擬擔任新合資公司之董事(泓瀚科技法人董事代表人)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:

呂(本宜)境董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將提請股東常會決議。