科妍：公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)100年度營業狀況報告

(二)監察人審查100年度決算表冊報告

(三)訂定「誠信經營守則」報告

(四)訂定「道德行為準則」報告

(五)訂定「監察人之職權範疇規則」

二、承認事項:

(一)承認本公司100年度決算表冊案

(二)承認本公司100年度虧損撥補案

三、討論事項:

(一)擬修訂「公司章程」部份條文案

(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/05/01

6.停止過戶截止日期:101/06/29

7.其他應敘明事項:

(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。

a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。

b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。