泓瀚科技：公告本公司董事會決議召開一○一年度股東常會案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.一○○年度營業報告。

2.一○○年度監察人審查報告。

3.其他報告。

(二)承認事項:

1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.承認本公司一○○年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂「取得與處分資產處理程序」。

3.修訂「股東會議事規則」案。

4.修訂「董事及監察人選任程序」案。

5.解除董事及其代表人競業限制。

(四)其他議案暨臨時動議:

5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議

案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議

案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)受理提案期間：本公司將於101年3月23日起至101年4月2日

止，每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於

信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。

(三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，

電話03-5305888)。