緯創軟體：董事會決議召開一百年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一百年度營業報告

2.監察人審查報告

(二)承認事項

1.一百年度營業報告書及財務報表承認案

2.一百年度盈餘分配承認案

(三)討論事項

1.本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案

2.擬修訂本公司「公司章程」

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。

(二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一O一年四月十二日起

至民國一O一年四月二十三日止受理股東提案申請。

受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北路122號7樓A室），

其他相關事宜將依規定另行公告之。