匯力資源自愿公布

謹此提述匯力資源（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零一二年三月二十二日之公布（「該公布」），內容有關可能向一名獨立第三方就勘探若干礦業資產提供技術服務及作出貸款（「建議服務及貸款」），其中可能包括收購一座礦山（「該礦山」）之權利（可由本公司酌情行使）。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司不再尋求進行建議服務及貸款。

然而，該公布所述之獨立第三方已表示有意及邀請本公司評估收購該礦山之控制性權益（「可能收購事項」）之可能性。

根據本公司所得之資料，該礦山為一座位於加納共和國之金礦，覆蓋面積約72平方公里。於本公司有意探求可能收購事項之可能性之同時，監於該礦山之性質、勘探及開發現狀以及位置，本公司管理層預計由現時至完成對該礦山之相關評估約需時六個月以上。因此，概不保證可能收購事項將予落實，且於二零一三年一月三十一日前將不會就可能收購事項訂立任何具約束力協議（如有）。

董事會謹此強調，本公司僅與上述獨立第三方就可能收購事項進行初步討論，而其須待進行盡職審查及磋商，并可予變動，且概不保證可能收購事項將予進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司將於適當時候就上述事宜另行作出公布。

T