友輝：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:101/03/15

2.公司名稱:友輝光電股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

1.通過100年度財務報表暨合併財務報表案

2.通過100年度盈餘分配案

3.通過100年度盈餘轉增資發行新股

4.修訂本公司「公司章程」「股東會議事規則」「取得或處分資

產處理程序」

5.通過內控聲明書案

6.通過101年股東常會日期、地點暨議程草案等

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無