F-科嘉：本公司董事會決議召開101年股東常會之相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/14

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓

4.召集事由:

報告事項：

(1)2011年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核報告。

承認事項：

(1)承認2011年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認2011年度盈餘分派案。

討論事項：

(1)修改公司章程案。

(2)修改取得或處分資產處理程序案。

(3)取消解除本公司董事及經理人於嘉益電子(東莞)有限公司及東莞科德電子有限公司競

業禁止之規範。

其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:依據本公司章程第52條規定，受理股東提案權。

(1)股東資格：截至本次停止過戶期間前持有已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，

得以書面向本公司提出年度股東常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三

百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國101年4月13日上午9時起至民國101年4月22 日下午五時止。

(4)受理處所：新北市中和區連城路168號8樓。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司董事會得不列為議案之情形：

(1)提案股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股未達已發

行股份總數百分之一(1%)。

(2)其提案按上市法令非股東會得決議。

(3)提案超過一項(均不列入議案)。

(4)超過三百字者。

(5)逾董事會訂定之截止日期始提出者。