業強科技：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區獅二路十一號

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司九十八年度營業概況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司出售楊梅廠廠房情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

2.承認及討論事項：

(1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)本公司九十八年度盈餘分配案承認案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無