俄羅斯破獲一涉案金額巨大的地下錢莊
鉅亨網新聞中心 2010-03-02 09:46
俄羅斯內務部經濟安全局1日宣布,該部門近日破獲一個涉案金額巨大的地下錢莊。
經濟安全局說,這家地下錢莊自2007年起從事非法銀行業務,涉案金額高達300多億盧布(1美元約合30盧布)、4.4億美元和1.23億歐元。錢莊為虛假公司開設賬戶和進行銀行轉結賬業務,收取法人和自然人現金,并買賣外匯。
執法人員對錢莊使用的銀行和辦公地點進行了22次搜捕行動,沒收現金3600萬盧布、虛假公司的印章240個,查封虛假公司賬戶資金7200多萬盧布。
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