瑞寶：公告本公司一○四年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/10/12

2.重要決議事項:

一、討論暨選舉事項：

(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果—贊成：54,987,434權；占出席股東總表決權數之98.66％

反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％

棄權： 746,000權；占出席股東總表決權數之 1.34％

廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％

(二)補選二席董事（含一席獨立董事）。

董事 －尹福秀 54,252,513權

獨立董事－許書銘 54,252,513權

(三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。

票決結果—贊成：47,148,196權；占出席股東總表決權數之97.76％

反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％

棄權： 1,077,000權；占出席股東總表決權數之 2.24％

廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％

3.其它應敘明事項:無