艾訊：董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/18

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號11樓

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(二)報告事項：

1.民國104年度營業報告書。

2.民國104年度審計委員會查核報告書。

3.民國104年度員工及董事酬勞分派報告。

4.訂定『艾訊股份有限公司道德行為準則』報告。

(三)承認事項：

1.民國104年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。

2.民國104年度盈餘分配案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定：自民國105年4月2日起至105年5月31日止為股票停止過

戶期間。

(二)提案受理期間:民國105年3月28日至4月6日17時止。

提案受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿

一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。