洛陽鉬業於二零一零年十月三十一日上午九時正舉行的臨時股東大會表決結果

茲提及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於二零一零年九月十四日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及本公司於二零一零年九月十四日之通函（「該通函」），當中列載於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈供股東審批的決議案的詳情。

除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。本公司董事會（「董事會」）宣布臨時股東大會已於二零一零年十月三十一日（星期日）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為4,876,170,525股。 如通函所披露，洛礦集團及其聯系人（於臨時股東大會當日持有合共1,796,593,475股內資股，即約占本公司總已發行股本的36.84%）已在臨時股東大會上就確認、批準及追認收購的決議案放棄投票。據此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會并於會上表決贊成或反對決議案的本公司股份總數為3,079,577,050股，占本公司已發行股份總數約63.16%。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會而僅可於會上就決議案投反對票。

出席臨時股東大會的本公司股東及授權委托代理人共持有3,765,381,696股股份，約占本公司已發行股份總數的77.22%。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。

臨時股東大會由本公司董事長段玉賢先生主持。臨時股東大會的所有議案均按股數以投票方式進行并均已獲得本公司股東通過。

已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成票%　　　　　　　　　反對票%

1.「動議：

(a) 謹此確認、批準及追認本公司根據　　　　　　　　1,968,786,221　 99.9999%　　 2,000　　 0.0001%
洛陽仲裁委員會授出的日期為二零一零年
四月十九日的仲裁裁決分別於二零一零年四
月二十二日及二零一零年五月五日收購洛陽
建投礦業有限公司及欒川縣滬七礦業有限公司100%的股權；及

(b) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事　　　　 1,968,786,221　 99.9999%　　2,000　　0.0001%
在彼全權認為致使上文(a)段之收購生效而言屬必需、
適合、合宜或權宜或與此有關之一切該等行動及事宜；
及代表本公司親身簽署及簽立所有進一步文件，或如須
加蓋公司印章，則聯同本公司另一名董事或董事正式授
權代表行事以及采取該等步驟。」

德勤 ? 關黃陳方會計師行為臨時股東大會的監票人并已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作比較。根據香港會計師公會頒布的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱業務準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)，德勤 ? 關黃陳方會計師行在這方面的工作并不構成鑒證委聘，亦不對投票的法律詮釋或享有權的事宜提供任何保證或意見。

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