聚和：本公司董事會決議變更98年6月12日董事會通過發行有擔保轉換公司債之相關事宜

符合條款：第二條第11款1.董事會決議日期:98/10/022.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聚和國際股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債3.發行總額:國內第二次有擔保轉換公司債新台幣150,000千元為上限及國內第三次無擔保轉換公司債新台幣150,000千元為上限，並於限額內授權董事長視實際需要調整4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:未定7.發行利率:未定8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款10.承銷方式:未定11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:未定15.簽證機構:未定16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:發行轉換後再另行評估21.其他應敘明事項:本公司原於98年6月12日第十二屆第八次董事會通過發行新台幣300,000千元有擔保轉換公司債乙案，因後續金融環境改變，市場利率條件更迭，經徵詢往來銀行機構之意向，變更為發行國內第二次有擔保轉換公司債（發行總額為新台幣150,000千元）及國內第三次無擔保轉換公司債（發行總額為新台幣150,000千元），特此變更說明。