淇譽電：董事會決議召開99年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北縣中和市員山路512號2樓

4.召集事由:

（一）報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人九十八年度審查報告。

（二）承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。

(2)98年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

（四）選舉事項：

(1)全面改選董監事。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

（五）其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無