松懋工業：本公司董事會決議召開99年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路二段395號(昇財麗禧酒店)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)98年度營業報告。

(二)98年度監察人審查報告。

二、承認事項:

(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認98年度虧損撥補案。

三、討論事項(一):

1、「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

2、「背書保證管理辦法」修訂案。

3、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事、監察人

五、討論事項(二):解除本公司第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

地址：103台北市大同區承德路三段210號B1

電話：02-25865859

二、辦理過戶方式：因最後過戶日99年4月24日(星期六)適逢例假日，凡持有本公司股票

而尚未辦妥過戶之股東，請於99年4月23日 (星期五)下午4時30分前親臨本公司股務

代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相

關資料送達本公司，並副知證基會(彰化縣北斗鎮四海路一段一號)。

四、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股

務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集

以本公告方式為之,請股東攜帶身份証及原留印鑑，至本公司股務代理人元大證券股

份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。

五、依公司法第172條之1第2項規定，本公司召開99年股東常會前受理提案權內容如下：

1.提案資格：於持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.提案方式：

(1)以書面方式提出

(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

3.提案受理期間：自99年4月13日至99年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於 99 年 4 月 22 日17 時前提出並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

4.受理處所名稱：松懋工業股份有限公司

5.受理處所地址：彰化縣北斗鎮四海路一段一號 電話:04-8883072

6.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

7.本公司董事會得不列入議案之情形:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，

持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構：元大證券股份有限公司股務代理部。