承啟：本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207號B1

(台北矽谷大樓會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項

(2)承認事項：

1.承認九十八年度決算表冊暨營業報告書。

2.承認九十八年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

1.討論修訂本公司章程部分條文案。

2.討論修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。

3.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

(4)其他議案及臨時動議等事項

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無