重慶鋼鐵股份海外監管公告(摘要)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09（2）條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司）將於二零一二年二月二十九日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊發及/或在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

　　　　　　　　　 證券代碼：601005　　股票簡稱：重慶鋼鐵　 公告編號：2012-007
　　　　　　　　 債券代碼：122059　　債券簡稱：10重鋼債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重慶鋼鐵股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　Chongqing Iron & Steel Company Limited
　　　　　　　　　　　 （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別或連帶責任。

重慶鋼鐵股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第八次會議于2012年2月28日（星期二）上午十一時，在重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道一號本公司管控大樓三樓二會議室召開。會議應到董事9名，實到7名，董事袁進夫先生、夏彤先生因公未能出席本次會議；獨立董事張國林先生、劉天倪先生分別委托董事鄧強先生、獨立董事劉星先生出席會議并代為行使表決權。會議由董事長鄧強先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議并通過了以下議案：

一、選舉夏彤先生為本公司第五屆董事會副董事長。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、任命夏彤先生為董事會第三屆戰略委員會成員。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

三、通過《重慶鋼鐵股份有限公司2012年內部控制規范實施工作方案》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

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