友達：本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室（台中市西屯區中科路2號）

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.九十八年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(二)承認事項

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表

2.承認九十八年度虧損撥補案

(三)選舉事項

選舉第六屆董事十一名(含三名獨立董事)

(四)討論事項

1.核准修訂「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」

2.核准董事競業禁止解除

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

本公司將於民國九十九年四月十二日至九十九年四月二十一日止，每日上午九點至

下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或

提名董事候選人之股東請依公司法第172條之一及第192條之一規定以書面提出，於

上述期間送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查@結果(郵寄者

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣以掛號函

件寄送)。

受理股東提案及董事候選人提名處所：友達光電股份有限公司財務處股務管理部

（地址：300新竹科學園區新竹市力行二路一號）。