KY天鵬盛：公告本公司九十九年股東常會改選董事結果

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事姓名及簡歷

王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長

林憲銘 緯創資通(股)公司董事長暨執行長

Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事

許勝豪 立寶電子工業(股)董事長

Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投資總監

葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理

朱岱英 天鵬盛電子(股)公司董事

魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事姓名及簡歷

王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長

Win Smart Co., Ltd 代表人：林憲銘 緯創資通(股)公司董事長暨執行長

Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事

Demeter Ventures Inc. 代表人：許勝豪 立寶電子工業(股)董事長

Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投資總監

葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理

魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事

汪海清 中央投資(股)公司 總經理

Only one Holdings Limited. 代表人：黃修 天鵬盛電子(股)公司總經理

譚繼城 蘇州友匯五金有限公司財會部協理

伍大新 詠久有限公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事改選及補選獨立董事

6.新任董事選任時持股數:

新任董事 選任時持股數

------------------------------------- ----------------

王仁茂 5,914,784

Win Smart Co., Ltd 代表人：林憲銘 7,782,376

Yigal Livne 0

Demeter Ventures Inc. 1,470,869

Christopher Burch 0

葉 斌 0

魏大年 1,272,607

汪海清 0

Only one Holdings Limited. 1,945,243

譚繼城 0

伍大新 0

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/23 ~ 99/06/29

8.新任生效日期:99/06/29

9.同任期董事變動比率:54.5%

10.其他應敘明事項:無