東和：本公司九十九年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/05/25

2.重要決議事項:

一、本公司九十八年度財務報告。議決：經主席徵詢全體出席股東無異議同意

照案通過。(請參閱99年議事手冊第9頁)

二、本公司九十八年度虧損撥補表。議決：經主席徵詢全體出席股東無異議同

意照案通過。(請參閱99年議事手冊第9頁)

三、變更本公司中英文名稱。議決：經主席徵詢全體出席股東無異議同意照案

通過。(請參閱99年議事手冊第9-10頁)

四、修訂本公司章程部份條文。議決：經主席徵詢全體出席股東無異議同意照

案通過。(請參閱99年議事手冊第10-11頁)

五、修訂本公司背書保證作業程序部份條文。議決：經主席徵詢全體出席股東

無異議同意照案通過。(請參閱99年議事手冊第11-12頁)。

六、修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文。議決：經主席徵詢全體出席

股東無異議同意照案通過。(請參閱99年議事手冊第12-13頁)。

七、授權董事會出售本公司新市廠之土地及纖維部之設備。議決：經主席徵詢

全體出席股東無異議同意照案通過。(請參閱99年議事手冊第13頁)。

八、選舉本公司第三十三屆董事九人及監察人二人。選舉結果：當選名單如下

類別 戶號/統一編號 戶名

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人蔡淑櫻

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人鄭榮陞

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人陳俊茂

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人蔡福仁

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人陳 麟

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人黃瑞祺

董事 30740 裕順投資開發(股)公司代表人許財旺

董事 314 葉炎祥

董事 2115 胡汝康

監察人A101371134 陳成庚

監察人 114728 鄭有傑

九、臨時動議:無

十、散會

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:不適用。