全漢：董事會決議召開99年股東常會相關事宜公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣婦女館(地址：桃園縣桃園市延平路147號)

4.召集事由:

1.報告事項

(1) 本公司九十八年度營業報告案。

(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(5) 本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。

2.承認事項

(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。

3.討論事項

(1) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。

二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次

九十九年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(

含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於民國九十九年三月二

十二日起至民國九十九年四月一日下午五時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡

方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司企劃中心(桃園市建國東路22號)(郵

寄者以郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，

送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東

，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股

東會說明未列入之理由。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.