全漢：公告董事會重大決議事項

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/19

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(a)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(b)通過修訂本公司「公司章程」案。

(c)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(d)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。

(e)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。

(f)通過銀行綜合授信額度合約新約及續約案。

(g)通過本公司民國九十九年營運計劃案。

(h)通過本公司九十九年股東常會召開日期、開會地點及議案。

一、擬訂於民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時，假桃園縣婦女館

(地址：桃園縣桃園市延平路147號)召開本公司九十九年股東常會。

二、股東會議案內容如下：

1.報告事項

(1) 本公司九十八年度營業報告案。

(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(5) 本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。

2.承認事項

(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。

3.討論事項

(1) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。

4.臨時動議。

三、本次股東常會停止過戶起迄日:九十九年四月十九日至九十九年六月十七日。

(i)通過本公司九十九年股東常會之股東提案權案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.