維翰實業：修正本公司董事會決議召開99年股東臨時會開會地點及新增修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等重要管理辦法討論案、補充說明整體背書保證總額訂定情形。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/11/17

2.股東臨時會召開日期:99/12/16

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)

4.召集事由:

(1) 報告事項:說明整體背書保證總額訂定情形。

(2) 選舉事項:補選獨立董事2席及具獨立職能監察人1席案。

(3) 討論事項:

a.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

b.修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等重要管理辦

法。

(4) 其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/11/17

6.停止過戶截止日期:99/12/16

7.其他應敘明事項:

開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、

戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限

公司股務代理部洽詢，電話：02-2718-6425