紅電醫：本公司董事會重大決議事項

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/17

2.公司名稱:紅電醫學科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

承認及討論事項：

1.九十八年度決算表冊事項

2.九十八年度盈餘分配案

3.修訂本公司【公司章程】

4.訂定本公司【董事、監察人及經理人道德行為準則】

5.九十八年度資本公積轉增資發行新股案

6.九江青雷醫學科技有限公司派任總經理案

7.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性

8.九十九年度財務報表及營利事業所得稅結算申報書

等服務會計師查核公費

9.訂定九十九年股東常會之召集日期、地點及議案

10.訂定本公司【董事會績效評估辦法】

11.本公司九十八年度『內部控制制度聲明書』

12.兆豐銀行綜合額度續約案

重要報告事項：

1.本公司國際會計準則（ifrs）轉換計畫報告。

2.公司採用可延伸商業報告語言（xbrl-extensible business reporting language）

申報財務報告之措施。

3.公司治理制度評量作業說明。

4.訂定【員工行為準則】。

5.申請進駐「新竹生物醫學園區」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.