建舜電子：公告本公司董事會決議召開股東會公告事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:世新大學附設世新會館(台北縣深坑鄉深南路21號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司九十八年度營運報告。

2.監察人審查九十八年決算表冊報告。

3.對大陸地區間接投資情形報告。

4.「董事會議事規範」部分條文修正案。

(二)承認事項

1.九十八年度決算表冊案。

2.九十八年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

1.「公司章程」部份條文修正案。

2.「背書保證處理程序」部份條文修正案。

3.「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。

4.董事及監察人改選案。

5.解除本公司第十二屆董事及法人董事代表人有關公司法第二0九條「董事競業禁止之

限制」案。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，

受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：99/4/12 ～ 99/4/21

受理提案處所：建舜電子製造股份有限公司 會計部

地址：地址:台北縣汐止市新台五路一段79號19樓。

電話：(02)2698-4882 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.