杏林醫療信息於二零一零年十二月十六日舉行之股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣布，批準配售協議及認購協議之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。

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茲提述杏林醫療信息科技有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月三十日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，通告所載之決議案已以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,366,917,767股。誠如該通函所披露，承兌票據持有人、陳女士、冼先生及彼等各自之聯系人士將於股東特別大會上就配售協議、認購協議及其項下擬進行之交易（包括配發及發行配售股份及換股股份）放棄投票。於股東特別大會日期，承兌票據持有人、陳女士、冼先生及彼等各自之聯系人士實益擁有合共251,684,210股股份，占本公司已發行股本約18.42%，彼等已於股東特別大會上就批準配售協議及認購協議之普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,115,233,557股。於股東特別大會上，合共421,303,103股股份由出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣布，所提呈之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。有關決議案之點票結果如下：

　　　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　反對
1 (a)批準、追認及確認本公司與金利豐證券有限　　　　421,303,103（100%）　　0（0%）
公司（「配售代理」）訂立之日期為二零一零年
十月八日之有條件配售協議（「配售協議」），據
此，（其中包括）本公司同意透過配售代理，按
竭盡所能基準，以每股0.10港元之價格分一批
或多批配售最多1,600,000,000股本公司新股份
（「配售股份」）；(b)批準根據及按照配售協議之
條款及條件配發及發行配售股份；及(c)授權本
公司任何一名董事行使所有權力以使配售事項
及配售協議生效。
2 (a)批準日期為二零一零年十月八日之有條件認　　　　421,303,103（100%）　　0（0%）
購協議（「認購協議」），內容有關建議發行本
金額合共150,000,000港元之可換股債券（「可
換股債券」）；(b)批準於悉數行使可換股債券所
附換股權後按初步換股價0.10港元配發及發行
1,500,000,000股換股股份（「換股股份」）；(c)授
權本公司任何一名董事行使所有權力以使認購
協議、發行可換股債券與發行及配發換股股份
生效。

由於以上決議案獲得50%以上之票數贊成，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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