濟生藥廠：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

3.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自99年4月11日起至99年6月9日止為股

票停止過戶期間，因最後過戶日99年4月10日適逢星期例假日，故

現場過戶提前至99年4月9日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股

務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：104台

北市復興北路420號5樓，電話：02-25091277)，掛號郵寄者以99

年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。

(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公

司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。

(3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到

者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，

股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資

訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。

(5)受理股東提案期間：99/04/06~99/04/16，受理處所：本公司，

有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。

(6)特此公告。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.