和鍥：公告本公司99年1月19日股東臨時會改選董事及監察人事宜

符合條款：第三十四條第6款

1.發生變動日期:99/01/19

2.舊任者姓名及簡歷:董事(三人):

董事-董事長:許英熙

董事-王啟書

董事-殷子淇

監察人(一人):

監察人-殷佩雲

3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(五人):

董事-許英熙

董事-王啟書

董事-林建芳

董事-呂振隆

董事-李文中

監察人當選人(三人):

監察人-殷子淇

監察人-張育銘

監察人-黃精培

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:提前進行全面改選

6.新任董事選任時持股數:董事當選人(五人):

董事-許英熙-5,642,695股

董事-王啟書-6,964,905股

董事-林建芳-2,040,295股

董事-呂振隆-0股

董事-李文中-0股

監察人當選人(三人):

監察人-殷子淇-800,065股

監察人-張育銘-934,240股

監察人-黃精培-0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/03/30~99/03/29

8.新任生效日期:99/01/19~102/01/18

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.