中國心連心化肥於2010年11月16日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣布，日期為2010年10月25日的股東特別大會通告所載的決議案均已於2010年11月16日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

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茲提述中國心連心化肥有限公司（「本公司」）日期為2010年10月25日有關（其中包括）訂於2010年11月16日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的通函（「股東特別大會通函」）。除非文義另有所指，本公布所用詞匯與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公布并無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，并愿就其所載內容的真實性、準確性及完整性個別及共同承擔責任。

董事會欣然宣布，於股東特別大會上提呈的普通決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有效票數（占所投有效
序號普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數的百分比(%)）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1. 批準按約人民幣30億元的估計成本興建　　　391,008,473(99.998)%　　 8,000(0.002)%
第四生產廠房及擴大產能的建議（「建
議擴展」）（詳情載於股東特別大會通函
內）。

2. 授權董事就或因建議擴展而參與任何磋　　　390,998,473(99.998)%　　 8,000(0.002)%
商、協議、合同、文件或作出所有其他
行動。

# 占投票股份百分比乃根據股東特別大會上親身或委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東特別大會并於會上就決議案投票的本公司股東所持股份總數為1,000,000,000股，及概無本公司股東須放棄投票。由於該決議案已獲絕大多數所投票數贊成，該決議案已在股東特別大會上獲正式通過。概無有權出席股東特別大會但僅有權投票反對該決議案的本公司股東。

Grant Thornton Specialist Services Pte Ltd（外聘會計師）作為監票人，就股東特別大會的點票計算結果。

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