台虹科技：公告本公司九十九年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。(資本公積轉增資發行新股

12,339,054股，每股面額新台幣壹拾元)

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)完成補選董事案，補選僑美開發股份有限公司代表人:盧博彥先生選任本公司董事。

(9)通過解除董事競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

(1)決議配發員工現金紅利32,782,526元，決議配發董事監察人酬勞9,834,758元。

(2)決議配發股東現金股利每股配發1.25元，計205,650,903元。

(3)決議配發資本公積轉增資新台幣123,390,540元，每股無償配發0.75元。

(4)合計配發股東現金股利每股1.25元，股票股利每股0.75元。