涉嫌詐騙逾19億美元 拖垮殖民銀行 TBW高層被捕

美國司法部周三 (16日) 表示，抵押貸款公司 Taylor, Bean & Whitaker (TBW) 前主席法卡斯，涉嫌詐騙逾 19 億美元，周二 (15日) 晚已在佛羅里達州被聯邦調查局人員拘捕。

香港《文匯報》綜合外電消息，法卡斯被控 16 項詐騙和串謀詐騙等罪名，當局還要求充公其 2200 萬美元財產。其詐騙行為最終導致全美 50 大銀行之一的殖民銀行 (Colonial Bank) 倒閉， TBW 也已停業。

案情透露， 57 歲的法卡斯自 2002 年開始，與人串謀透支 TBW 在殖民銀行的帳戶，又欺騙該行以 4 億多美元，向 TBW 購買一批偽冒的抵押貸款資產。

司法部官員表示，法卡斯等人還企圖向華府設立的問題資產救助計劃 (TARP) ，騙取 5.53 億美元銀行紓困資金，結果事敗。