達虹科技：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認九十八年度盈虧撥補案。

(三)通過修訂公司章程案。

(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)通過擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認

股權利案。

(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資

金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(七)改選董事及監察人案。選舉結果如下：

【董事當選名單】

(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一

(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏

(3)中華開發工業銀行股份有限公司 代表人 韓靜實

(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝

(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰

(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆

【獨立董事當選名單】

(1)洪星程

(2)范成炬

(3)陳淑惠

新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國99年6月17日至民國102年6月

16日止，任期三年。

(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(九)臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。