中化合成：本公司99年第1次董事會決議九十九年度股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/12

2.股東會召開日期:99/06/08

3.股東會召開地點:台北縣樹林市東興街一號合成山佳工廠

4.召集事由:一﹒報告事項︰（1）九十八年度營業報告。

（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。

二﹒承認事項︰（1）承認九十八年度決算表冊案。（2）承認九十八年度盈餘

分配案。三.討論事項︰（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

（2）訂定本公司「背書保證作業程序」案。

（3）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。

（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

（5）討論本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

（6）擬向臺灣證券交易所(中華民國證券櫃檯買賣中心)申請上市(櫃)案。

（7）擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。

（8）討論解除董事競業禁止案。

四﹒選舉事項︰董事、監察人案。五﹒臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/10

6.停止過戶截止日期:99/06/08

7.其他應敘明事項:不適用 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.