華夏資：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/12

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號5樓(世新會館大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)報告本公司九十八年度營業狀況。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(3)私募普通公司債相關事項報告。

(4)私募現金增資相關事項報告。

二、承認事項:

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

(2)本公司九十八年度盈餘分派案，提請 承認。

三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案，提請 核議。

(2)為業務發展，擬辦理現金增資案，提請 核議。

四、選舉事項:

董事、監察人選舉案。

五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案起迄日期:99/04/02~99/04/12

(2)開會通知及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券

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