精材：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之相關資訊

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/11

2.股東會召開日期:99/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓。

4.召集事由:

. 一、報告事項：

. 1.民國九十八年度營業報告。

. 2.監察人查核報告。

. 二、承認及討論事項：

. 1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表。

. 2.核准民國九十八年度盈餘分派之議案。

. 3.核准修訂「取得或處分資產處理程序」。

. 4.核准修訂「資金貸與他人作業程序」。

. 三、選舉事項：

. 1.董事及監察人改選案。

. 四、討論事項：

. 1.核准解除新任董事之競業禁止限制。

5.停止過戶起始日期:99/04/12

6.停止過戶截止日期:99/06/10

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.