大飲：公告董事會決議召開民國104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/20

2.股東會召開日期:104/05/15

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)103年度營業報告案。

(2)103年度監察人審查財務決算表冊報告案。

(3)公司資產減損情形報告案。

(4)上海子公司債權沖銷報告案。

(二)承認事項:

(1)103年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。

(2)103年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項:

(1)公司修訂「公司章程」部分條文案。

(2)公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)選舉董事(含獨立董事)及監察人案。

(4)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:104/03/17

6.停止過戶截止日期:104/05/15

7.其他應敘明事項:無