特佳光電：公告召開本公司99年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/13

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:中壢市東園路37號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

(二)承認事項：

1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案

2.承認九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項：

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案

3.修訂「背書保證作業程序」案

(四)選舉事項：

1.改選董事及監察人案

2.擬解除董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:

一.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月26日起至99年5月5日止受理持

股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：

特佳光電股份有限公司 地址：中壢市東園路37號 電話：03-4634776)

二.開會通知書將於股東常會開會三十日前，按股東會登記於本公司之通訊地址寄發

各股東，屆時如有未收到者，請書面敘明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向

本公司股務代理人(金鼎證券股份有限公司股務代理部)洽詢，電話：(02)27058280

三.辦理過戶方式：(1)依公司法第一六五條規定自99年5月1日起至99年6月29日止停

止股票過戶；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於99年4月30日下午4時30分

以前，親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理人金鼎證券股份有限公司股

務代理部(台北市10601敦化南路二段97號地下二樓)，辦理過戶手續。如為集保新股

請填妥股東印鑑卡壹式壹份，並備妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構

(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中

保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續