磐儀：公告董事會決議股東會召開日期召集事由及停止變更股東名簿記載之日期－再增加補充：解除新任董事競業禁止之限制案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/12

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.召集事由:

A、報告事項：

(1)九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)本公司買回股份執行情形。

(4)股東提案未列入議案之理由說明。

B、承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

C、討論暨選舉事項：

(1)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

(3)修訂「董事會議事規則」案。

(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)補選董事一席。

(7)解除新任董事競業禁止之限制案。

D、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:無