寶利徠：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店(桃園縣大園鄉大觀路777號)二樓新屋廳

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.民國一百年度營業報告。

B.監察人查核報告。

(2)承認事項：

A.民國一百年度營業報告書及財務報表案。

B.民國一百年度盈餘分配案。

(3)討論暨選舉事項：

A.修訂「公司章程」案。

B.修訂「股東會議事規則」案。

C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

D.修訂「取得及處分資產處理程序」案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自101年3月30日起至101年4月9日止，凡有意提案之股東務請

於101年4月9日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提

出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑

，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣，並以掛號函件寄送至

本公司股務室)

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司(地址：桃園縣大園鄉許厝港29

之32號，電話：03-385-3934分機：296)