立宇高新：董事會決議召開一○一年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號（本公司第一會議室）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司一○○年度營業報告。

(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情況報告。

二、承認事項：

(1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。

(2)承認一○○年度虧損撥補案。

三、討論案：

(1)公司章程修訂案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三

百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參

與該項議案討論。

本公司將於101年04月23日起至101年05月03日止，每日上午八點至下午五點受理

股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：立宇高

新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)。

(2)本公司一○○年度虧損撥補內容俟下次董事會議通過後，於股東常會40日前另行

公告。