立宇高新：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/21

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案

(1)通過一○一年股東常會召開案

(2)通過受理股東常會議案提案作業

(3)通過公司章程修訂案

(4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案

(5)通過對子公司資金貸與案

(6)通過一○○年度內部控制制度聲明書

(7)通過修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『民國一○一年稽核計畫』案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無