齊瀚光電：董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段212號5樓之ㄧ

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、100年度營業報告。

(二)、100年度監察人審查報告書。

二、承認事項

(一)、100年度營業報告書及財務報表案。

(二)、100年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項

(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)、修訂本公司「公司章程」案。

(四)、補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。

(五)、解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:無