美時製藥：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜及國內第一次有擔保、第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:南崗工業區服務中心（南投市南崗三路21號 南崗會堂）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.一百年度營業報告書。

2.一百年度監察人查核報告書。

3.本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形。

4.國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。

5.國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。

二、承認事項：

1.一百年度營業報告書及財務報表案。

2.一百年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

1.101年度現金增資案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之一規定，本公司擬定於101/03/30日至101年04月09 日止，持有

本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出本次股東常會之提

案，受理股東提案處所：本公司廠區（地址：南投市成功一路30號）。

二、依據本公司九十九年第一次國內有擔保可轉換公司債及第二次國內無擔保可轉換公

司債之發行及轉換辦法第九條規定，可轉換公司債自101年04月07日至101年06月05日停

止轉換。